【央视财经】某公司疫情期间10多天流水超2亿：开公司是假洗钱是真 2020.6.7

某公司疫情期间10多天流水超2亿：开公司是假洗钱是真

发布时间：06-07 中央电视台财经频道

（央视财经《第一时间》）受疫情影响，不少行业出现停工停产现象，而在湖南省湘潭市湘潭大道上的一处写字楼里，一家名叫新锐凯诺的人力资源服务有限公司，不仅丝毫不受影响，反而员工更加忙碌，24小时三班倒。短短十多天，公司资金流水超过2亿元。一家人力资源公司，为何在疫情期间“生意”如此火爆？

五一假期后，中国农业银行湘潭市岳塘支行的工作人员发现一个可疑的账户交易信息。

中国农业银行湘潭市岳塘支行营业室负责人唐赞：首先它的一个交易资金非常大，快进快出；第二个交易的时间是非正常的工作交易时间，这是两个可疑点。

确认后，银行对该账户采取了监管措施，取消网上转账等非柜面交易并报了警。湘潭市公安局高新分局接警后开始立案侦查，并很快锁定两名主要股东——李某、付某。

湖南湘潭市公安局高新分局侦查实战中心副主任刘畅：两个主要股东都是没有正常的收入，但是都是开的豪车，在5月初刚刚购买的一台宝马7系，我们明显的感受到这个收入跟他目前开这个车是不相符的。公司成立至今没有缴纳任何的相关的税费，完全就是一个皮包公司。

警方调取大量账户交易记录，并联合当地人民银行、市场监督管理局等部门对该公司账户开展梳理清查。

湖南湘潭市公安局刑侦支队二大队教导员许庆广：上下游账户涉及到很多的电信诈骗案子，也是电信诈骗案子的资金转移之后涉及到的账户。我们分析这是一个像地下钱庄洗钱的方式，把非法资金的合法化，存在着这样洗钱团伙。

固定证据后，5月12日，警方决定收网。湘潭市公安局高新公安分局在辖区某写字楼和某小区，一举抓获李某、付某等23名违法犯罪嫌疑人。

湖南湘潭市公安局刑侦支队二大队教导员许庆广：每天的资金流水都达到了上千万，设置在湘潭的这个水房，从去年开始一直到我们抓捕他几乎没有停过。

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