涉案17亿余元高新区公安分局破获特大虚开增值税专用发票案

涉案金额17亿余元，已扣押涉案资金1.82亿元……12月7日，记者从高新区公安分局获悉，高新区公安分局破获“4·26”“5·21”特大虚开增值税专用发票案，打掉一个跨多省连续作案的虚开增值税专用发票犯罪团伙。

虚开专票犯罪团伙被一网打尽

2023年4月14日，高新区公安分局经侦大队接市局经侦支队交办案件线索:山东某环保科技有限公司等11家企业对公账户和刘某鹏个人账户中有资金空转情况，存在虚开增值税专用发票作案嫌疑。接到线索后，高新区公安分局高度重视，抽调专人成立“4·26虚开增值税专用发票案”专案组。

专案组立即展开调查取证，通过对10余家涉案企业工商注册信息、9万余条税务发票明细和200余个对公、个人银行账户进行分析整理，该犯罪团伙的蛛丝马迹逐渐浮出水面。专案组立即赶赴菏泽、东营、青岛、安徽宿州等地深入分析研判，最终确认了路某洲等人的犯罪事实。

据办案民警介绍，该团伙采用“票货分离”的方式，从上游地炼企业取得进项发票，后通过空转资金回流的方式向下游企业虚开发票的犯罪事实。

截至目前，“4·26”案已查证虚开增值税专用发票价税合计约1亿元，涉及税款390余万元，已对10名犯罪嫌疑人采取强制措施，其中逮捕3人，追缴犯罪所得290余万元。

涉案金额17亿余元

在侦办“4·26”案过程中，令人吃惊的是，该团伙虚开增值税专用发票价税只是冰山一角，实际关联涉及浙江舟山多家石化企业有虚开增值税专用发票的重大嫌疑。经查，上海、舟山、南京等地多家石化企业实际控制人均为许某民，资金流水巨大，且部分企业已注销或停止经营。

5月21日，高新区公安分局对此高度重视，成立“5·21虚开增值税专用发票案”专案组，对许某民及关联公司进行侦查。

专案组抓住疑点，立即展开调查取证，多次赶赴连云港、上海、舟山、南京、杭州、安徽等地，通过调取研判20余家企业工商信息、100余个银行账户和5万余条税务发票明细等资料，查实了犯罪嫌疑人许某民采用“票货分离”的方式从上游地炼企业取得进项发票的犯罪事实。

截至目前，“5·21”案涉案金额17亿余元，已对10名犯罪嫌疑人采取强制措施，其中逮捕1人，已扣押涉案资金1.82亿元。（全媒体记者王敬东通讯员岳展）