【人民公安报】上海查破虚开骗汇案 2024.4.24

上海查破虚开骗汇案

发布时间：2024-04-24　　信息来源：人民公安报

近期，上海市公安局经侦总队成功侦破全市首例进口领域虚开、骗汇等犯罪系列案件。

今年初，上海警方会同海关等部门联合研判发现，2020年以来，以林某、徐某、唐某为首的多个职业虚开增值税专用发票团伙，通过控制本市多家外贸进出口公司，在进口木材、水产品、水果环节中，以“票货分离”的方式大量囤积“富余票”，后以收取开票费的方式大肆对外虚开增值税专用发票，涉嫌虚开增值税专用发票价税合计30余亿元。以何某为首的职业骗汇团伙，利用他人无需付汇的进口单证，在无真实贸易背景的情况下，虚构与境外关联企业的外贸交易，向外汇管理部门骗购外汇并完成资金跨境转移，骗汇金额达600余万美元。警方通过深度剖析研判，抓获犯罪嫌疑人100余名，捣毁多个虚开、骗汇犯罪窝点。