涉案57亿！哈尔滨警方破了个大案

2021-07-20 21:10·北青网

近日，哈尔滨市公安局主动出击，兵分多路，多链条全覆盖打击，一举打掉5个特大暴力虚开发票犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，涉案金额达57亿元，有力维护了市场的正常秩序，强力助推了新区经济的良性、健康、高速发展。

暴力虚开 大量“空壳公司”惊现冰城

最近，哈尔滨市公安局接到税务部门移送线索：哈尔滨市松北高新技术开发区存在多家公司涉嫌“暴力虚开”发票犯罪，且案值巨大，严重破坏哈尔滨市营商环境，阻碍新区发展良好态势。所谓“暴力虚开”，是相比较传统虚开模式而言，指通过设立“空壳公司”，不再编造任何“经营行为”，而是简单粗暴对外虚开发票，猖狂至极。而传统虚开发票是指通过伪造资金流、货物流、合同等方式，虚开普通发票用于企业虚列成本，造成利润减少，达到少缴企业所得税的目的。

深入调查 揭开犯罪团伙“冰山一角”

接到线索后，哈尔滨市公安局立即成立专案组开展工作。据税务部门反映，哈尔滨市共发现近200家此类“空壳公司”，仅松北区就达130余家，且多为一人同时兼任多公司法人代表、股东或财务人员，法人代表均为农民或社会闲散人员，注册公司均采取委托他人代办的方式。

经过调查，侦查员发现，这些“空壳公司”的法人代表均受雇于他人，收取报酬后，利用自己的身份信息注册“空壳公司”，供虚开发票的犯罪分子使用。所涉公司的多个账户间纵横交错，覆盖国内多省市，导致国家税款大量流失，危害巨大。同时，因涉案公司每天都有大量的资金流水和企业往来记录，工作量庞大，再加上虚假的企业地址和名称，让侦查工作一度陷入僵局。

为了查清幕后虚开发票犯罪分子的真实身份以及运作模式，侦查员克服重重困难，抽丝剥茧，对涉案近200家“空壳公司”的相关情况进行全面摸排，逐一建档调查。

终于，一个叫白某的神秘女子，进入了警方的视线。

白某绰号白姐，无正当职业，经常与不明身份人员共同出现在税务部门附近，在外面用手机指挥办税人员，形迹可疑。随着对白某的深入调查，以何某远、郑某程、张某海、白某、李某为首的5个“暴力虚开”发票犯罪团伙逐一浮出水面。

这些团伙内部分工明确，犯罪手段隐蔽，部分团伙甚至连经营场所都没有，更无真实的货物交易，他们采取利用他人身份信息大量注册“空壳公司”的方式，“暴力虚开”发票，大肆获取非法利益。

经过大量细致工作，专案组侦查员逐步摸清了5个犯罪团伙的人员构成、组织架构、运转模式；并掌握了5个团伙的信息流、业务流、资金流、发票流等关键证据。同时，侦查员了解到，为逃避打击，团伙成员间从不见面，只通过网络联系，采取邮寄等方式开展“工作”。5个团伙间虽各自为战，但偶尔也互相介绍“业务”，目的只有一个，虚开发票赚钱。

合成作战 “团灭”犯罪窝点

今年6月初，在省公安厅的统一部署下，哈尔滨市公安局经侦部门与松北分局共出动警力100余名，成立10余个抓捕组同步行动。

涉案57亿！哈尔滨警方破了个大案涉案57亿！哈尔滨警方破了个大案

仅4个小时，5个团伙的主犯全部被成功抓捕。同时，其它抓捕组侦查员在哈尔滨的延寿、松北等地，又相继抓获8名团伙成员，至此，5个团伙的13名犯罪嫌疑人全部被抓获，5个涉及众多企业的增值税发票虚开链条也被彻底铲除。侦查员在抓捕现场还查扣多部作案手机、电脑，以及大量假公章、假营业执照等涉案物品。

涉案57亿！哈尔滨警方破了个大案

经审，13名犯罪嫌疑人对利用他人信息注册“空壳公司”，“暴力虚开”发票的犯罪事实供认不讳。经进一步侦查，5个犯罪团伙在全国各地共注册公司343家，对外暴力虚开增值税专用发票、普通发票5.6万份，价税合计人民币57.3亿元。

涉案57亿！哈尔滨警方破了个大案涉案57亿！哈尔滨警方破了个大案

警方提示：

法网恢恢，疏而不漏。

法律面前没有侥幸可言，

依法诚信缴纳税款，

切莫以身试法！

来源：哈尔滨市公安局