【北青网】涉案57亿!哈尔滨警方破了个大案 2021.7.20

涉案57亿!哈尔滨警方破了个大案

2021-07-20 21:10·北青网

近日,哈尔滨市公安局主动出击,兵分多路,多链条全覆盖打击,一举打掉5个特大暴力虚开发票犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人13名,涉案金额达57亿元,有力维护了市场的正常秩序,强力助推了新区经济的良性、健康、高速发展。

暴力虚开 大量“空壳公司”惊现冰城

最近,哈尔滨市公安局接到税务部门移送线索:哈尔滨市松北高新技术开发区存在多家公司涉嫌“暴力虚开”发票犯罪,且案值巨大,严重破坏哈尔滨市营商环境,阻碍新区发展良好态势。所谓“暴力虚开”,是相比较传统虚开模式而言,指通过设立“空壳公司”,不再编造任何“经营行为”,而是简单粗暴对外虚开发票,猖狂至极。而传统虚开发票是指通过伪造资金流、货物流、合同等方式,虚开普通发票用于企业虚列成本,造成利润减少,达到少缴企业所得税的目的。

深入调查 揭开犯罪团伙“冰山一角”

接到线索后,哈尔滨市公安局立即成立专案组开展工作。据税务部门反映,哈尔滨市共发现近200家此类“空壳公司”,仅松北区就达130余家,且多为一人同时兼任多公司法人代表、股东或财务人员,法人代表均为农民或社会闲散人员,注册公司均采取委托他人代办的方式。

经过调查,侦查员发现,这些“空壳公司”的法人代表均受雇于他人,收取报酬后,利用自己的身份信息注册“空壳公司”,供虚开发票的犯罪分子使用。所涉公司的多个账户间纵横交错,覆盖国内多省市,导致国家税款大量流失,危害巨大。同时,因涉案公司每天都有大量的资金流水和企业往来记录,工作量庞大,再加上虚假的企业地址和名称,让侦查工作一度陷入僵局。

为了查清幕后虚开发票犯罪分子的真实身份以及运作模式,侦查员克服重重困难,抽丝剥茧,对涉案近200家“空壳公司”的相关情况进行全面摸排,逐一建档调查。

终于,一个叫白某的神秘女子,进入了警方的视线。

白某绰号白姐,无正当职业,经常与不明身份人员共同出现在税务部门附近,在外面用手机指挥办税人员,形迹可疑。随着对白某的深入调查,以何某远、郑某程、张某海、白某、李某为首的5个“暴力虚开”发票犯罪团伙逐一浮出水面。

这些团伙内部分工明确,犯罪手段隐蔽,部分团伙甚至连经营场所都没有,更无真实的货物交易,他们采取利用他人身份信息大量注册“空壳公司”的方式,“暴力虚开”发票,大肆获取非法利益。

经过大量细致工作,专案组侦查员逐步摸清了5个犯罪团伙的人员构成、组织架构、运转模式;并掌握了5个团伙的信息流、业务流、资金流、发票流等关键证据。同时,侦查员了解到,为逃避打击,团伙成员间从不见面,只通过网络联系,采取邮寄等方式开展“工作”。5个团伙间虽各自为战,但偶尔也互相介绍“业务”,目的只有一个,虚开发票赚钱。

合成作战 “团灭”犯罪窝点

今年6月初,在省公安厅的统一部署下,哈尔滨市公安局经侦部门与松北分局共出动警力100余名,成立10余个抓捕组同步行动。

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仅4个小时,5个团伙的主犯全部被成功抓捕。同时,其它抓捕组侦查员在哈尔滨的延寿、松北等地,又相继抓获8名团伙成员,至此,5个团伙的13名犯罪嫌疑人全部被抓获,5个涉及众多企业的增值税发票虚开链条也被彻底铲除。侦查员在抓捕现场还查扣多部作案手机、电脑,以及大量假公章、假营业执照等涉案物品。

涉案57亿!哈尔滨警方破了个大案

经审,13名犯罪嫌疑人对利用他人信息注册“空壳公司”,“暴力虚开”发票的犯罪事实供认不讳。经进一步侦查,5个犯罪团伙在全国各地共注册公司343家,对外暴力虚开增值税专用发票、普通发票5.6万份,价税合计人民币57.3亿元。

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警方提示:

法网恢恢,疏而不漏。

法律面前没有侥幸可言,

依法诚信缴纳税款,

切莫以身试法!

来源:哈尔滨市公安局



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