【广东公安】向600余家企业虚开发票骗税,案值逾百亿!广东公安今年以来破经济案件3600余宗 2021.5.14

向600余家企业虚开发票骗税,案值逾百亿!广东公安今年以来破经济案件3600余宗

发布时间: 05-14  广东省公安厅

今年以来,广东省公安机关紧扣防范化解重大经济金融风险主线,结合正在深入开展的“八大专项行动”,依法打击、积极防范非法集资、网络传销、地下钱庄、虚开骗税、内幕交易、操纵股市等突出经济犯罪,全力以赴做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作,切实维护全省经济安全和社会稳定。截至4月30日,全省共侦破经济犯罪案件3600余宗,刑拘5400余人,“猎狐行动”共从11个国家和地区抓获外逃经济犯罪嫌疑人33名。

广东省公安机关深入开展打击虚开骗税专项工作,抓住关键行业,对石化、贵金属、有色金属、煤炭、医药等行业的涉税犯罪,特别是针对利用国家出台的涉疫税收优惠政策实施犯罪的不法分子,予以重拳打击,共破案174宗,价税合计250亿余元,有力保障了国家税收安全。

广东省公安机关严厉打击合同诈骗、职务侵占、挪用资金等商贸领域经济犯罪,全力开展破案攻坚,共破案331宗,抓获犯罪嫌疑人674名,涉及金额近4亿元,有力维护了市场主体生产经营秩序。

结合“我为群众办实事”实践活动和“八大专项行动”,广东省公安机关把打击矛头对准群众反映强烈、危及切身利益的假币、银行卡盗刷等突出经济犯罪,切实发挥打击震慑作用,全面提升群众安全感。强力打击涉银行卡犯罪,对突出活跃的伪卡盗刷、网上盗刷、网上套现、恶意透支、买卖银行卡等犯罪开展集中打击行动,侦破案件245宗,打击查处了一大批不法分子。

典型案例

“2021涉税广州1号”专案告破

43名犯罪嫌疑人被抓

涉案金额逾百亿元

2021年1月8日凌晨,广州警方联合中国人民银行广州分行、广州市税务局稽查局、广州海关缉私局,分别在广州南沙、花都、天河、白云区以及深圳、佛山、汕头等地,同时对“2021涉税广州1号”虚开海关票骗税专案发起收网行动,共抓获犯罪嫌疑人43名,捣毁打票、伪造进口报关单、贩卖进出口货物信息、财税中介、暴力虚开、出口骗税的犯罪窝点21个,现场扣押增值税专用发票、报关单、海关进口增值税专用缴款书、私刻的公章以及电脑、手机、U盾、税控盘等涉案物品一大批。

经查,以嫌疑人许某林、林某生、林某伟等人为首的虚开骗税犯罪团伙,通过收购广西等地海鲜、水果的进口货物信息,勾结报关公司和进出口贸易公司,以配单配货形式伪造、变造可抵扣税款俗称海关票的海关进口增值税专用缴款书,再利用犯罪团伙控制的100余家空壳及关联企业进行“洗票”,继而向全国26个省的600余家下游企业虚开发票用以抵扣税款及骗取出口退税,涉案金额逾百亿元人民币。

该案系广东省近年来侦破的涉案地域最广、涉及链条最长的虚开海关票骗税案。

广州破获一起新型恶意退保案

抓获保险公司“内鬼”两名

今年1月,广州警方破获一起新型恶意退保案,先后抓获黄某、朱某、郭某雄等犯罪嫌疑人3名,涉及恶意退保金额超400万元、违法所得100万元。

经查,该案主要作案人员朱某、郭某雄均为某知名保险公司内部人员,二人长期通过非法手段从某知名保险公司内部系统获取客户信息出售给黄某,黄某再将客户信息高价转售给在上海从事黑产犯罪的中间人,从中赚取高额差价收益。上海黑产犯罪团伙获取信息后,诱骗客户退保并重新投保,以骗取客户退保代理费及保险公司佣金。

据悉,该案是2020年中国银保监会部署开展保险领域恶意投诉治理工作以来,公安机关破获的在全国具有影响力的打击保险黑产案件,对打击保险市场恶意退保行为发挥了积极作用。

佛山劝返一名潜逃十年

“红通逃犯”回国投案

佛山市公安局2011年8月立案侦查发现,2011年4月至7月期间,佛山市顺德区某服饰有限公司法人代表黄某鸿分别与46家厂企签订供应合同,通过先支付少量定金等方式获得供应商的信任,在收取给付的货物或加工产品后逃匿,造成46家供应商损失货款共计861万余元。案发后,黄某鸿逃往境外。2014年9月,顺德区检察院以涉嫌合同诈骗罪对黄某鸿批准逮捕,随后国际刑警组织对其发布红色通报。

近10年来,佛山警方坚持不懈对黄某鸿开展境外追逃工作,通过外国执法部门协助排查黄某鸿的藏匿轨迹,提出刑事司法协作,同时向黄某鸿国内亲属开展劝返工作,掌握了黄某鸿在境外的境况。全球新冠肺炎疫情蔓延期间,佛山警方抓住有利时机,充分利用各种资源,以法律政策为抓手,以司法权威为保障,以利害关系为引导,加大对黄某鸿及其家属的规劝。2020年下半年,黄某鸿向我国驻外职能部门传递了其愿意回国自首的意愿。2021年2月,在我国驻外使馆的有力协调下,黄某鸿回国自首。

江门摧毁一个盗刷银行卡犯罪团伙

缴获一批窃取银行卡信息工具

2020年11月11日至12月25日期间,江门台山市公安局环南派出所、北门派出所辖区接连发生5宗信用卡被盗刷案,多名事主的银行卡一直在自己身上,深夜却接连收到卡内资金在外地取现的手机短信,损失金额高达数十万元人民币。

江门警方立即展开相关案件串并工作,经深入侦查,挖出一个以嫌疑人覃某亮、许某东为首的犯罪团伙,并查清该团伙多次在江门、东莞等地以及外省,通过在银行网点ATM安装银行卡读卡器、摄像头等方式窃取他人信用卡信息,进而伪造他人银行卡,并多次在广西南宁等地多次盗刷他人银行卡等犯罪情况。

2021年2月3日,江门市公安局出动警力40余人,组成8个抓捕组,分赴广西南宁、崇左以及东莞等地,先后将犯罪嫌疑人覃某亮、许某东、雷某、黄某平抓获,查获可疑白卡、磁条充值卡、读卡器器件、摄像头元件、电路板及元件、笔记本电脑、手机等涉案工具一大批,冻结银行卡100余张。目前,4名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留。

全省公安机关将全力推进“八大专项行动”,强化履职担当,坚持打防并举,继续对突出经济犯罪保持高压严打态势,全面打好防范化解经济金融风险持久战,坚决筑牢经济安全屏障,护航全省经济高质量发展,以优异的成绩迎接建党100周年。

通讯员:郭冠男 张军



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