涉案金额约1.1亿元！梅州税警破获暴力虚开发票团伙案

发布时间：2020-07-29 09:28:28

记者从梅州市税务局稽查局获悉，随着广东梅州“8?03”专案3名犯罪团伙成员李某亮、汪某明和张某奎全部到案，案值高达1亿多元的暴力虚开发票团伙案全面告破。这是广东梅州税警双方充分运用税收大数据平台和公安 “云端打击”数据化实战系统联合侦破的专案。

据了解，2019年4月份，梅州市税务局稽查局接到3户暴力虚开疑点企业线索，第一时间从全市抽调多名业务骨干组建数据分析团队，利用大数据平台，构建多个数据模型，抽取上万条发票电子数据，采用“人机结合筛选”方式，多个维度全面开展案头分析，迅速锁定疑点企业虚假交易链条，全面摸清虚开团伙基本架构，仅用3天就完成了数据分析工作，并在工作过程中发现另外8户关联企业。数据分析团队逐户撰写疑点分析报告，提炼出有价值的案源线索、进一步核查发现兴宁市雷某实业有限公司、兴宁市右某商贸有限公司、兴宁市怡某建筑材料有限公司等11间公司存在涉嫌暴力虚开发票的涉税违法行为，并于2019年5月8日将相关线索提供给兴宁市公安局经侦大队，为税警联合开展侦查经营提供准确方向。

经调查，上述公司于2018年9月在兴宁市注册登记，开业3个月内集中对外开具大量增值税普通发票，通过空壳公司虚开增值税普通发票对外销售，大肆非法获利，作案手法严密狡猾，数额巨大，涉案范围遍布全国10多个省市。犯罪嫌疑人开票后迅速失联并欠缴税款，虚开特征明显，国家税款损失重大，影响严重。兴宁警方立即联合税务部门成立专案组展开侦查，同时逐级申报公安部，发起集群战役，对该案涉及的犯罪团伙在全国范围内开展全链条深度打击。

2019年8月，税警专案组先后到深圳、中山、珠海、阳江、河源等地，对重点下游企业开展外调取证。通过对关键人员开展询问、对相关企业实地核查、联合布控、信息导侦等强大手段，专案组全面掌握并摸清了包括前台、中间人、幕后主犯在内的团伙架构和犯罪网络。同时，专案组与人民银行反洗钱部门加强协作，通过“税银资金查询绿色通道”，快速获取了疑点企业及关键人员的所有账户银行资金流水记录，并成功固定了资金回流的确凿证据。

2019年9月，专案组对李某亮等人涉嫌虚开发票专案发起第一轮突击收网行动。税警联合出动14人，组成2个抓捕组，辗转千里奔赴湖南、深圳、佛山等地进行抓捕，成功抓获犯罪嫌疑人李某亮、汪某明，现场扣押银行卡58张、手机32部、U盾20个、印章、合同资料、记账凭证、财务报表、会计账册、个人账册等涉案物品一大批。

同时，对最后一名嫌疑人张某奎进行穷追猛打，网上追逃。在兴宁公安高压严打的态势和法律的震慑下，2020年7月6日，张某奎主动来到兴宁市公安局经侦大队投案自首，并对自己的犯罪事实供认不讳。至此，李某亮等人暴力虚开发票专案主要团伙成员全部落网。经侦查，该案涉案企业涉及山东、湖南、广西、广东等地100多户企业，涉案金额约1.1亿元。

目前，犯罪嫌疑人李某亮、汪某明、张某奎等3名嫌疑人已被兴宁市公安局依法追究其刑事责任，11户涉案企业已被税务机关稽查部门依法查处。