【钱江晚报】注册700多家空壳公司虚开发票,涉案金额高达500亿,台州临海警方刚刚揭开黑幕 2020.7.3

注册700多家空壳公司虚开发票,涉案金额高达500亿,台州临海警方刚刚揭开黑幕

钱江晚报

发布时间:07-0310:33钱江晚报官方帐号

钱江晚报·小时新闻记者 陈栋 通讯员 杨威涛 陈丹 周明珠

今天(7月3日)上午,台州临海市公安局召开新闻发布会,通报近期破获的一起特大虚开发票案。

警方捣毁21个虚开发票窝点,抓获犯罪嫌疑人53人,现场查获空壳公司开票金税盘305个、营业执照312份、公章556枚、身份证125张、发票5967份、手机163部、电脑32台和打印机36台。此案涉案金额高达500余亿元 ,注册空壳公司达700余家,案件涉及全国20余个省市。

日常工作发现“猫腻” 连根拔起虚开发票犯罪窝点

2019年12月初,临海市公安局民警在日常工作中发现,邵某平等人涉嫌虚开发票,且涉案金额巨大。精干警力立即成立专案组进行调查。

专案组成员先后分赴湖北、山东、陕西、湖北、湖南、北京、重庆、海南等地展开缜密侦查,最终查清了犯罪嫌疑人的发票犯罪制售网络,精准锁定以邵某平为首的浙江台州籍团伙、罗某旭为首的广东饶平籍犯罪团伙。

今年6月19日,在公安部、浙江省公安厅、台州市公安局、临海市委市政府的现场统一指挥协调下,台州、临海两级公安机关抽调210名警力,会同税务部门,组成18个抓捕小组,分赴江苏南京、浙江台州、山东淄博、湖南长沙、海南海口、陕西西安等地,联合广东、湖北警方开展对前期锁定的发票犯罪团伙成员进行集中收网行动。

本次收网行动彻底摧毁了以邵某平为首的浙江台州籍团伙勾结罗某旭等广东饶平籍团伙人员的虚开发票犯罪网络。现场查获空壳公司开票金税盘305个、营业执照312份、公章556枚、身份证125张、发票3359份、手机163部、电脑32台和打印机36台。

频繁注册公司不营业只卖发票 几个月后就关门跑路

据邵某平交代,自2019年以来,他通过联系张某刚等多人在山东、陕西、湖北、湖南、北京、重庆、海南等地大量开设空壳公司,同时勾结广东饶平籍中介罗某旭等人分工合作,将用来虚开发票的空壳公司信息发送给多个饶平籍中介。

小时新闻记者了解到,这个组织分工明确,形成完整的发票犯罪制售网络。饶平籍中介罗某旭等人将空壳公司的信息整合后通过QQ群、微信群等方式在网上进行发布,接受来自全国各地受票企业的订单。

订单转回给邵某平等人后,邵某平等人通过自己控制的空壳公司开票或者向罗某娟等人购买的形式,将虚开的增值税普通发票以每份120元至400元不等的价格或票面金额3%的价格大肆对外销售,大肆非法获利。整个团伙的付款方式主要通过第三方支付平台支付。

目前,案件仍在进一步深挖中。

临海市委市政府:举报有重奖

临海市公安局经侦大队大队长尹朝顺介绍,发票违法犯罪直接诱发各类偷税、骗税等违法犯罪行为,同时也为财会造假、贪污、洗钱、商业贿赂、侵吞国家资产等其他经济犯罪提供了便利条件。

“此类犯罪侵蚀国家财税收入,扰乱市场经济秩序,影响国家经济安全。同时也严重败坏临海城市形象,损害在外临海商人信誉,给临海经济社会发展带来极大的负面影响。”

尹朝顺表示,尽管自2017年以来,临海公安在打击发票违法犯罪方面成绩斐然,多次获得公安部批示和通令嘉奖,但和这类犯罪案件的嫌疑人的“战役”是一场持久战。

为什么发票类违法案件屡查不止,一直处于高发状态呢?尹朝顺分析道:“主要是这类违法犯罪的成本很低廉,但是收益却非常高,而且买方市场庞大,在私利驱使,买卖双方‘一个愿打,一个愿挨’,有需求就有市场。再加上在监管方面存在盲区,给了不法分子有可趁之机。”

记者了解到,临海市委市政府今年对发票违法犯罪加大力度,对举报发票犯罪线索查证属实的一律予以奖励,查获重特大案件的,予以重奖。

本文为钱江晚报原创作品,未经许可,禁止转载、复制、摘编、改写及进行网络传播等一切作品版权使用行为,否则本报将循司法途径追究侵权人的法律责任。



声明:我们的信息来源于合法公开渠道,或者是媒体公开发布的文章,非常感谢作者的成果与意见分享。本转载非用于商业获利目的,对于原内容真实性未进行核实,且仅代表作者观点,不代表本网站观点,仅供学习参考之用。如文中内容、图片、音频、视频等侵犯到第三方的知识产权,请及时联系我们删除。如您认为相应的信息影响到您,或因有相应的政府部门的要求,请与我们进行联系。
0 个回复 (温馨提示: 后台审核后才能展示 !

要回复请先 登录注册

郝龙航

北京大力税手信息技术有限公司

  1. 实务法规
  2. 产业服务
  3. 商城
  4. 工具
  5. 芥末市场