【红网】湖南公安发布打击经济犯罪十大典型案例 2022.5.11

湖南公安发布打击经济犯罪十大典型案例

2022-05-11 11:51:19 红网 作者:郭薇灿 编辑:周怡琳

红网时刻新闻5月11日讯(记者 郭薇灿)在“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日来临之际,湖南省公安厅通报了2021年全省公安机关打击经济犯罪十大典型案例,揭露犯罪“套路”手法,帮助广大人民群众提高防范各类经济犯罪的意识和能力。

一、永州“6.29”场外配资案

部督“6.29”非法经营案系湖南省公安机关贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于依法从严打击证券违法活动的意见》,近年来成功侦办的首例证券领域场外配资重大案件。在公安部经侦局的督办和经侦总队的直接指挥下,永州市公安局排除干扰、克服困难,2020年12月1日,组织60余名警力,在永州、邵阳、常德、长沙四地同时收网,抓获李某等人非法经营案涉案的永州某胜公司、常德某盛公司、长沙金某石公司18名涉案人员,其中:刑事拘留15人,批准逮捕11人,涉案金额7.5亿余元,非法获利2000余万元。经查,李某等人未经国家有关管理部门批准,私自开展证券期货配资业务,利用铭创优投、优投决策APP、点金APP等软件进行证券交易,公司通过收取客户配资额利息差和交易金额的佣金差获利。

警方提示:提高风险意识,远离场外配资。

二、怀化系列保险诈骗案

根据全省打击金融犯罪专项行动部署,怀化市公安局经侦支队对中国人民财产保险公司、平安保险公司、中华联合保险公司等9家财产保险公司近5年来的存疑保险事故进行分析、甄别、研判,通过调取嫌疑人骗保车辆的保险资料,建模比对,一举破获了7起系列保险诈骗案,达到了“打团伙、打链条”的侦办效果,有力地震慑了保险领域犯罪。

警方提示:骗保必将受到法律严惩。

三、长沙沃然能源有限公司虚开增值税专用发票案

2021年,在公安部经侦局和省公安厅经侦总队的部署指挥下,长沙市公安局经侦支队贯彻“集成研判作战”的思路,全面深入开展 “黄金领域”“化工领域”“螺纹钢领域”涉税数据穿透研判,成功破获湖南沃然公司涉嫌黄金、化工发票虚开案、螺纹钢发票虚开案,先后打击处理虚开犯罪、非法经营等犯罪团伙3个,抓获犯罪嫌疑人13人,查明虚开金额价税合计15亿余元,税额1.04亿余元,涉及湖南、江西、山东等17个省份。该案成功发起了全国性集群战役。

警方提示:合法经营、依规纳税、虚开入刑、切勿侥幸。

四、郴州“7.04”虚开增值税专用发票案

2021年7月,郴州市公安局经侦支队历经一年多的缜密侦查,成功破获涉及11个省市、涉案金额16亿余元的成品油领域“7.04”虚开增值税专用发票案,抓获犯罪嫌疑人35名,捣毁龚某某、杨某某、林某某、段某某虚开团伙4个,查获非法刻制的企业公章110余枚,依法暂扣已使用的提油卡4300余张及下游受票公司的空白委托函800余份,追缴非法所得7960余万元。本案系郴州公安机关成功侦办的抓获犯罪嫌疑人最多、追缴税款及非法所得最多、涉案金额最大、参与作案人数最多、打击犯罪链条最完整的涉税犯罪案件。

警方提示:油票分离踩红线,虚拟合同即虚开。

五、邵阳“12.17”毛皮系列骗取出口退税案

2020年7月,湖南省公安厅经侦总队组织专案民警对税务、海关、人民银行等部门向公安机关移送的毛皮行业企业涉嫌虚开、骗税犯罪线索以及邵阳毛皮行业整体涉税风险进行深度研判和全面摸排,成立了省、市联合的“12.17”专案指挥领导小组,由专案指挥部统一组织部署,湖南省公安厅经侦总队与邵阳市公安局捆绑作战,市公安局以及区县公安机关分别立案侦办。通过案件前期侦办发现:2017年以来邵阳共成立9个皮草商会345家皮草公司,已查实117家,为骗取国家出口退税的系列重大犯罪案件,涉嫌骗税金额高达7亿余元,行业性犯罪特征明显。在省公安厅经侦总队的统一部署指挥下,邵阳市公安局成功侦破“12.17”特大骗取出口退税案,共捣毁骗税的皮草商会犯罪团伙3个,抓获犯罪嫌疑人27名,对3个团伙所关联的117家嫌疑企业依法展开调查取证,涉及骗税金额7亿余元。

警方提示:虚假出口退税是严重犯罪行为,必将受到法律严惩。

六、湘潭“9.23”串通投标专案

2021年省公安厅组织湘潭县公安局利用情报导侦,深入研判一起串通投标线索,经过湘潭县公安局组织精干力量辗转省内20余个城市,对200余人调查取证,形成案卷材料500余册,对多家涉案公司近五年来的相关资料、资金流水等进行分析研判,成功侦破“9.23”系列串通投标案,打掉职业围串标团伙2个,采取刑事强制措施34人,涉案金额达7.8亿余元。

警方提示:全省公安机关将持续保持对串通投标犯罪的严打高压态势,全力配合开展好全省工程建设项目突出问题专项整治。

七、常德“2.23”非法经营案

2021年,常德市津市公安局在省公安厅的指导下,依托神鹰平台对一起刷单炒信案件线索进行数据研判,深度经营,成功侦破一起利用搭建网络刷单平台,通过提供刷单这一虚假交易和好评服务为网店提升销量、提高评价,欺骗消费者,扰乱市场秩序的非法经营案。该案对19名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,其中11人移送审查起诉,8人取保候审。

经查,自2015年底至2019年5月,犯罪嫌疑人陈某、潘某(系夫妻)召集一批骨干成员在厦门市湖里区、思明区成立多家公司,在互联网上搭建了多个专业刷单炒信平台(其中自营站3家,下属分站代理200余家),从事专业刷单炒信非法经营犯罪。该犯罪团伙以提供提升网店销量、产品人气,增加店铺权重等服务,吸引各大电商网店商家入驻其刷单平台,购买刷单服务,注册商家达14万余家;同时,招募大量买手,通过买手完成刷单平台上发布的虚假购买商品、进行虚假好评的任务,从中抽取刷单手续费、赚取刷单佣金差,涉及刷单买手39万余人,刷单总单数4000万余单,刷单总金额达50亿余元。

警方提示:银行借记卡、信用卡均属于个人实名账户,不得转借、租借给他人使用,被犯罪嫌疑人用以转移违法犯罪所得资金构成刑事犯罪的,公安机关将依法追究其刑事责任。

八、湖南某信息科技有限公司非法集资案

2020年3月30,永州市蓝山县公安局对湖南某信息科技有限公司涉嫌非法集资立案侦查,抓获犯罪嫌疑人36名,涉及投资人9000人,非法集资总金额高达34.8亿元,未兑付金额8.7亿余元,涉及湖南省长沙、株洲、湘潭、衡阳、岳阳、郴州、永州、益阳及云南等地。犯罪嫌疑人依托“中信线下”“介贷网”“掌中宝”“有限合伙”等平台,通过媒体发布、发传单、推介会等途径,面向社会公开宣传,以高额利息为诱饵,并承诺在一定期限内还本付息,在不具备相关资质的情况下,向社会不特定对象非法集资。犯罪嫌疑人为便于非法集资,先后注册空壳公司140余家,业务推广涉及线上线下,涉及地区广、金额大、人员多,受损人群以老年人为主,在非法集资案件中具有代表性。

警方提示:远离民间非法融资,守住自己的养老钱。

九、株洲某某投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案

2021年6月,株洲市公安局侦办株洲某某投资管理有限公司非法吸收公众存款案,抓获犯罪嫌疑人8人,涉及投资人679人、总金额3.07亿元。犯罪嫌疑人以委托理财为名,以宣传高管“专业”人设及公司风控“优势”、在高档酒店召开年会等方式吸收资金;事发后主要嫌疑人自首并向投资人录制悔罪视频,财务人员为逃避查账在办公室“晕倒”,在非法集资案件中具有典型代表性。经查:2013年4月开始,株洲某某投资管理有限公司宋某某打着委托理财的旗号对外融资,宣称其金融专业出身,有银行风控工作经验,保证客户月息,风险由公司承担等,采取发放传单、宣传公司风控流程、在高档酒店召开年会、发放礼品等方式,以年利息6%-13%的高额回报理财产品为诱饵,向社会不特定人员大量吸收资金。2018年11月,宋某某收购某某小额贷款有限公司,以该公司名义对外放贷;2020年8月,宋某某以他人名义成立湖南某某农业科技发展有限公司,以配送米、面、油为名,继续扩大经营,“拆东墙补西墙”。截止案发时,共涉及投资人679人、总金额3.07亿元,造成291人净损失7282.86万元。

警方提示:不轻信“权威”宣传,远离投资守住自己的养老钱。

十、8.12销售假冒注册商标的商品案

2021年,省公安厅组织长沙市公安机关精准研判、深度经营“某汽配销售公司销售假冒汽车配件”线索,8月,长沙市公安机关出动200余名警力雷霆出击,成功侦破“8.12”特大销售假冒汽车配件案,现场抓获犯罪嫌疑人60余名,查处售假公司5家、仓库7处、门店10余个,扣押假冒知名品牌汽车配件1000余件,及时阻断了假冒汽车配件流向市场,切实保障了消费者驾乘安全。

经查,犯罪嫌疑人郭某通过其经营的长沙市某汽配商行及其5家子公司,雇佣员工60余人长期从事销售假冒汽车配件违法犯罪活动。2014年以来,从广东、浙江、上海、北京等上游厂家大量购进假冒汽车配件,销往全国7省6700余家商户。

警方提示:购物时请提高警惕、加强甄别,尽量通过正规渠道购买,发现假冒伪劣商品及时报案。



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