【兰州公安】兰州公安发布2021年打击经济犯罪十大典型案例 2022.5.16

兰州公安发布2021年打击经济犯罪十大典型案例

22-05-16 08:44来源:中国甘肃网-兰州日报

原标题:兰州公安发布2021年打击经济犯罪十大典型案例

去年以来我市破获各类经济犯罪案件460起 挽回损失12.29亿元

中国甘肃网5月16日讯 据兰州日报报道 5月15日,记者从市公安局获悉,2021年以来,兰州市公安机关经侦部门严厉打击突出经济犯罪,共破获各类经济犯罪案件460起,挽回损失12.29亿元。值“5·15”全国打击和防范经济犯罪宣传日之际,兰州市公安局经侦支队总结归纳了以下十起典型案例,以期起到提醒警示作用。

“4·07”销售有毒有害食品案

2021年7月18日, 兰州市公安局经侦支队历时一年多的时间,成功破获一起特大有毒有害食品案,捣毁1个特大生产、销售有毒、有害“减肥咖啡”犯罪团伙,抓获主要犯罪嫌疑人8名,查扣有毒有害食品(减肥咖啡)3000余包,捣毁加工窝点2处,扣押生产设备3台,扣押燃脂瘦身咖啡包材5万余件,涉案金额1800余万元。经查,犯罪嫌疑人马某兰伙同马某从李某处定制“减肥咖啡”,李某联系邹某生产、加工并非法添加西布曲明,生产成品通过寄递物流方式直接发送给马某兰,马某兰通过微信、支付宝将货款汇至李某、邹某账户。孟某组建销售网络,莫某、周某分别组织、发展销售下线,使用微信收集订单、支付货款,“减肥咖啡”以每包34元的进货价从网上购得,终端销售价高达298元一盒,最终通过快递发往16个省市进行销售。目前,该案已进入审查起诉阶段。

“X25”特大虚开增值税专用发票案

2021年3月,兰州市公安局经侦支队和市税务部门成立联合专案组,历经2个多月的艰苦查证,5月20日,成功破获“X25”特大虚开增值税专用发票案,捣毁窝点3处,抓获犯罪嫌疑人9名,查扣假印章1000余枚,电脑20多台,税银∪盘10多个。经查,该团伙以黄某某、沈某、甑某某为主要犯罪成员,在甘肃、福建、江西、贵州、山东等全国10多个省份地设立公司,采取票货分离的方式,以化学原料变票逃避税收牟利,开具增值税专用发票2500多份,价税合计6.95亿元。目前,黄某某、沈某、甑某某已被依法刑事拘留,案件已经进入审查起诉阶段。

“10·14”特大非法经营烟草案

2021年10月,在“百日攻坚”行动中,安宁公安分局联合兰州海关缉私局、兰州市烟草专卖局重拳出击,成功破获省公安厅、省烟草专卖局联合督办的“10·14”特大非法经营烟草案,打掉了一个境内外人员相互勾结,内部分工明确、成员众多、涉案金额巨大的非法经营烟草犯罪网络。联合专案组历时2个月,集中开展3次收网行动,分别在上海、北京、郑州、杭州、青岛、深圳、西宁等省市抓获主要犯罪嫌疑人27名,现场查获日产香烟及烟弹815000支,已查清涉案人员1400余人,涉案总价值2.1亿元。

李某某等人涉嫌组织领导传销活动案

2021年6月,兰州新区公安局经侦大队打掉一个长期盘踞在兰州新区的传销组织,抓获犯罪嫌疑人11名。经查,2019年至2021年,李某某伙同姚某某、田某某等人利用民间分享互助形式,以对接新区管委会、开展国家互助扶贫项目、带动兰州新区发展等虚假名义,采取拉人头、授课、划分等级获取“果实”、收取平台管理费的方式,引诱各地人员参加并洗脑获取利益。传销人员为了晋升等级获取“果实”,积极发展下线成员,涉案数百人,涉案金额数百万元,后期因资金链条断裂,犯罪嫌疑人为逃避公安机关打击逃匿。目前,该案11名犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施,案件已移送起诉。

张某等人保险诈骗案

2021年6月,城关公安分局经侦大队成功破获一起保险诈骗案,抓获犯罪嫌疑人4人,挽回经济损失12万元。2020年底,城关公安分局经侦大队通过分析多家保险公司车辆碰撞事故保险理赔案件数据发现,兰州某汽车服务公司的保险理赔数据异常,结合大数据分析,发现涉案人员及车辆存在保险诈骗的重大嫌疑。经查,该汽车服务公司负责人张某、石某为获取非法利益,伙同石某某、曾某通过预谋、购买配件、现场踩点等手段伪造交通事故,骗取保险公司理赔款,所骗保险金全部用于个人挥霍。该案引入大数据助力破案,有力地打击了汽车保险领域的不法行为,震慑了犯罪分子的嚣张气焰。目前,案件已移送起诉。

袁某某非法经营案

2022年2月16日,七里河公安分局经侦大队成功破获袁某某非法经营案。经查,2021年5月至2021年8月,犯罪嫌疑人袁某某在未取得《中华人民共和国兽药经营许可证》的情况下,非法从事兽药销售,分别向公司、农场销售兽药、疫苗、器械产品共计11.96万元,犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。该案的成功侦破,有效维护了行业秩序,展示了公安机关打击经济犯罪、护航经济发展的决心和信心。目前,该案已移送起诉。

马某等人贷款诈骗案

2021年12月8日,西固公安分局经侦大队经过前期摸排深入经营,成功破获马某等人贷款诈骗案,抓获犯罪嫌疑人3名。经查,2021年1月27日,马某在没有购买和偿还能力的情况下,通过犯罪嫌疑人胡某某、王某某、马某某等人对其进行虚假包装(话术培训、身份包装),从某金融APP平台申请汽车贷款19万元,由该犯罪团伙垫付首付款后,从兰州某汽车销售公司购买一辆奥迪A4L轿车,提车后,该犯罪团伙拒不履行汽车抵押贷款义务,迅速将涉案车辆转移,虚开发票后将此车辆售卖获利。该团伙利用相同手段,在全国11个省份,诈骗400余万元。目前,案件已移送起诉。

杨某某骗取银行贷款案

2021年5月,永登县公安局经侦大队与永登县信用联社密切协作,成功破获一起骗取银行贷款案,抓获犯罪嫌疑人杨某某,挽回经济损失30万元。2015年1月,犯罪嫌疑人杨某某因工程资金周转,使用虚假的房产作抵押,出具虚假房屋他项权证,骗取银行贷款30万元。犯罪嫌疑人对骗取银行贷款的犯罪事实供认不讳,并将全部违法所得退还。现该案已终审,犯罪嫌疑人杨某某被判处有期徒刑一年二个月,缓刑一年六个月,并处罚金人民币5000元。

王某等人销售假冒注册商标的商品案

2021年5月,榆中县公安局经侦大队破获一起特大销售假冒注册商标的茅台酒案,抓获犯罪嫌疑人2名,查扣假冒注册商标的茅台酒800余瓶,涉案金额1000余万元。该案经报请省公安厅批准,被确定列为省厅督办案件。2021年8月,经报请公安部审核同意,已向全国22个省份及地区发起了打击侵权假冒集群战役。销售假冒注册商标的茅台酒犯罪活动严重侵犯了消费者群体的合法权益和商标所有权人的专利权益,该案的成功侦破严厉打击了制假售假犯罪分子的嚣张气焰,有效保障了人民群众生命财产安全。目前,案件已移送起诉。

容某某挪用公司资金案

2022年3月,皋兰县公安局破获容某某挪用资金案,抓获犯罪嫌疑人1名,挽回经济损失11万元。经查,犯罪嫌疑人容某某入职公司后,担任公司市场经理,负责市场招商、管理、费用催收等事务,任职期间,犯罪嫌疑人容某某利用职务上的便利,通过微信、银行转账等方式,多次将市场商户缴纳的房款、租赁费、取暖费等相关费挪作他用,超过三个月未归还公司,涉案金额达76万余元。犯罪嫌疑人容某某已被依法采取刑事强制措施,该案的侦破,有效维护了辖区企业的财产安全。目前,案件正在进一步侦办中。

兰州日报社全媒体记者 伊晓明 特约记者 范国臣



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