【浙江公安厅】剑指经济犯罪,挽损50.9亿余元!2021年度浙江公安机关打击经济犯罪典型案例发布 2022.5.15

剑指经济犯罪,挽损50.9亿余元!2021年度浙江公安机关打击经济犯罪典型案例发布

浙江省公安厅 2022-05-15 01:23

2021年度浙江公安机关打击经济犯罪典型案例发布

为深入贯彻落实中央关于防范化解重大风险重要部署,进一步加强经济犯罪防范宣传,不断提升人民群众防范意识和能力,在第13个“5·15”全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日到来之际,浙江省公安厅经侦总队向社会公开发布“2021年度浙江公安机关打击经济犯罪典型案例”。

2021年,全省公安机关深入学习贯彻习近平法治思想,牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求,聚焦庆祝建党100周年安保维稳工作主题主线,在省委省政府、公安部和省委政法委的坚强领导下,坚持总体国家安全观,准确把握新发展阶段,深入贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,紧紧围绕争创社会主义现代化先行省、护航高质量发展建设共同富裕示范区目标,以党史学习教育、公安队伍教育整顿和“三为”专题实践活动为载体,坚持底线思维,提高防控能力,秉持“打防治并举”理念,重拳打击各类经济犯罪,着力防范化解经济金融领域重大风险,深化“11087·亲清在浙里”品牌建设,确保全省经济持续健康发展和社会大局稳定。全年,共立案侦办各类经济犯罪案件7242起、抓获犯罪嫌疑人8349名、挽回经济损失50.9亿余元。

此次发布的典型案例包括虚开增值税发票、合同诈骗、非法经营、保险诈骗、串通投标、伪造、出售假币、骗取贷款等犯罪类型。省公安厅经侦总队相关负责人表示,发布典型案例,旨在以案释法、除险保安,持续加大对经济犯罪形态和风险的预警防范宣传,扎实做好战疫情、防风险、保安全、护稳定、促发展工作,以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

2021年度浙江公安机关 打击经济犯罪典型案例

案例一 杭州公安侦破陈某虚开增值税发票案

2021年4月,杭州市公安局经侦支队侦破一起虚开增值税发票案,抓获犯罪嫌疑人20名。

经查,以犯罪嫌疑人陈某等人为首的暴力虚开发票犯罪团伙,借电子发票推行之机,组织人员注册百余家空壳公司,在无真实交易的背景下,通过网络批量虚开、售卖增值税电子发票,从中非法获利,涉案金额价税合计100亿余元。

案例二 慈溪公安侦破范某某合同诈骗案

2021年7月,慈溪市公安局经侦大队侦破一起合同诈骗案,涉案金额达5000万余元。

经查,犯罪嫌疑人范某某自2020年5月以来,在无实际履约能力和某知名品牌白酒货源的情况下,对外慌称已取得该白酒代理权,以“取得公司代理即可获得1:1搭配的1499元白酒和某集团系列酒的采购资格”以及 “推荐、发展代理商后可从购酒款中提成”为诱饵,吸引酒类经销商代理,并限定先付款后供货。在获得购酒款后,范某某以“拆东墙补西墙”履行部分合同的手段,诱使受害人继续签订合同直到案发。

案例三 苍南公安侦破徐某某等人非法经营案

2021年12月,苍南县公安局组织抓捕行动,抓获犯罪嫌疑人18名,打掉涉嫌非法经营、帮助信息网络犯罪活动等犯罪团伙3个,冻结资金1.5亿余元。

经查,2021年3月以来,犯罪嫌疑人徐某某等人以亲戚朋友为纽带,以“对敲型”“蚂蚁搬家式”“非法支付结算业务”等多种形式,向福建、广东、甘肃等多个省份的地下钱庄团伙的境外账户收取外汇,并为相关企业骗取出口退税提供外汇,从中非法获利。

案例四 湖州公安侦破保险诈骗系列案件

2021年6月起,湖州市公安局经侦支队组织开展打击保险诈骗犯罪行动,成功破获9起保险诈骗案件,打掉团伙6个,抓获犯罪嫌疑人44名,挽回经济损失500万余元。

经查,犯罪团伙成员利用高保额的二手豪车,在凌晨时分,人为制造交通事故,并勾联车辆维修人员故意提高定损维修金额,骗取保险公司的保险理赔金,获取不当利益。

案例五 嘉兴公安侦破“3·26”串通投标案

2021年6月,嘉兴市公安局侦破一起工程建设领域串通投标案,抓获以犯罪嫌疑人郁某某为首的串标团伙及多名受贿评标专家。

经查,2017年至2021年,以某工程管理有限公司郁某某、某建设公司祝某某为首的犯罪团伙,采用借用资质、成立串标同盟轮流中标及贿赂评标专家违规评分等手段在我省多地实施串通投标行为。截至目前,查证涉及招标项目200余个,涉案标的金额160亿余元,追缴违法所得1900万余元。

案例六 绍兴柯桥公安侦破王某等人系列合同诈骗案

2021年6月,绍兴市公安局柯桥区分局组织集中收网行动,抓获犯罪嫌疑人13名,扣押赃款100万余元。

经查,2018年10月以来,以犯罪嫌疑人王某为首的合同诈骗犯罪团伙,在明知自身无合同实际履行能力的情况下,以正规出口贸易、承诺高于市场价格采购为诱饵,以支付小额货款为手段,共骗取30余家企业3800万余元资金。

案例七 金华公安侦破 “3·20”伪造、出售假币案

2021年7月,金华市公安局经侦支队侦破一起伪造、出售贵金属纪念币案,抓获犯罪嫌疑人13名。

经查,2018年以来,林某等人在明知贵金属熊猫纪念币系中国人民银行发行的法定货币的情况下,仍大肆伪造并在网络上销售获利。警方在该案中捣毁假币制造窝点1个、仓储窝点1个、网络销售店铺4个,扣押伪造贵金属纪念币580余枚、制假模具66套,涉案价值1000万余元。

案例八 龙游公安侦破“1·01”非法经营案

2021年10月,龙游县公安局破获一起非法经营案,查获假烟500余条,查证网络销售假烟及走私烟2万余条。

经查,犯罪嫌疑人牛某某通过微信与上家联系购得假烟,并与物流快递从业人员勾联,以快递邮寄形式收货,再通过贴吧、论坛、网络游戏等平台发布广告,将假烟销往全国各地。该案涉及生产、仓储、运输、销售等多个环节,遍布全国20余个省市,涉案金额近1亿元。

案例九 舟山公安侦破 “9·03”特大骗取贷款系列案

2021年10月,舟山市公安局破获一起特大骗取贷款、票据承兑、金融票证案,抓获犯罪嫌疑人10名,查封、冻结涉案房产616处。

经查,2007年至2012年,犯罪嫌疑人王某某控制并利用某公司,勾结某银行部分员工,通过虚构贸易背景,伪造审计报告、财务报表,虚增担保人担保能力,虚构资金用途等手段,骗取某银行贷款、承兑汇票、信用证共计20亿余元,造成经济损失14亿余元。

案例十 台州公安侦破 “9·03” 非法制造、出售非法制造的发票案

2021年8月至9月,台州市公安局侦破一起非法制造、贩卖增值税发票案,捣毁非法制造发票、打票窝点13个,查获税盘7个、空白假增值税发票9.8万余份,抓获以金某某为首的犯罪嫌疑人35名。

经查,犯罪嫌疑人金某某等人向林某某等人以每本30元至80元每本的价格购买非法制造的增值税普通空白发票,再以每本100元每本的价格向发票中介批发销售,最终由假发票零售人员以每份30元至50元的价格向全国各地受票企业开票销售,非法获利200万余元,涉及浙江、广东、湖北等10余个省市,严重扰乱国家税务征管秩序。

案例十一 丽水公安侦破“4·28”虚开增值税专用发票案

2021年5月,丽水市公安局侦破一起虚开增值税发票案,抓获犯罪嫌疑人23名,捣毁虚开窝点2个,扣押金税盘8个,追缴赃款4000万余元。

经查,某物流科技有限公司利用其关联企业丽水某网络科技有限公司自主研发的互联网物流无车承运平台,在没有实际运输业务的情况下,通过收取开票费的形式对外大肆开具增值税专用发票,涉及受票企业2700余家,遍布全国多个省市,涉案金额价税合计100亿余元。

(来源:浙江公安)



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