【人民资讯】铜仁破获12.72亿元特大虚开发票案 2021.9.14

铜仁破获12.72亿元特大虚开发票案

人民资讯 发布时间: 09-14

【典型案例】

近日,通过铜仁市税务、公安部门联合专案组的长期内查外调,铜仁特大虚开发票案成功告破,涉案金额高达12.72亿元。

经查,2015年12月,徐某召集安徽亳州籍孟某、王某、方某等18人组成虚开团伙,利用各自亲属或朋友身份在铜仁市碧江区注册近40户“空壳公司”。期间,在徐某的策划和组织下,该团伙操纵79户涉案企业以种植、经营中药材为幌子,在没有任何真实交易的情况下,编造财务资料,伪造真实交易,以支付手续费方式非法向上游214户合作社、家庭农场、公司购买6476份增值税普通发票作为进项税额申报抵扣税款,然后再以收取手续费方式向下游68户医药企业虚开7915份增值税专用发票。涉案金额达12.72亿元,牟取非法利益1762.31万元。

贵州省铜仁市中级人民法院对A药业有限责任公司等79户企业虚开增值税发票案件作出终审判决,以徐某为首的19名犯罪分子被判处1年至15年不等的有期徒刑,并处罚金525万元,没收违法所得1762.31万元。同时,铜仁市税务局稽查局已对79户涉案企业银行存款余额采取了税收强制措施,向下游受票企业所在地主管税务机关发出216份虚开证明函,成功挽回国家税款损失1.12亿元。

【税官说案】

国家税务总局铜仁市税务局党委书记、局长罗大骞:

近年来,随着招商引资力度不断加大,入驻企业给地方经济带来高速发展的同时,一些没有实际经营业务只为虚开发票的“假企业”也掺杂其间,严重阻碍了税收营商环境的持续优化和地方经济社会的健康发展。

铜仁市税务局立足虚开发票的新手段、新特点,强化案情研判,密切工作协作,做实税警联络机制,充分发挥税收大数据作用,成功查处了“ZY税案”“8·13专案”“4·10专案”等一批重大虚开增值税专用发票案件,极大的震慑了犯罪分子,维护了市场经济秩序。在该案的查办过程中,税警双方将涉案企业各类数据进行归辑、分类和关联分析,从海量数据中搭建分析模型,固定违法证据,最终发现并锁定了犯罪团伙,实现了对虚开窝案的精准打击。

我们将继续加大查处力度,拓宽办案思路,强化社会协同,以智慧税务为依托,健全涉税违法查处体系,实现对涉税违法行为精密防范、精准监管和精确打击,进一步提升税收治理效能,全力保障国家税收安全。

(安志文) 2021-09-14



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