【平安泸州】涉案4200多亿！泸州警方破获特大虚开增值税发票案 2021.5.5

涉案4200多亿！泸州警方破获特大虚开增值税发票案

2021-05-05 17:23:32　来源: 平安泸州

2019年11月，在公安部的指导下，四川省厅经侦总队与泸州市公安局立足于泸州，破获一起特大虚开增值税专用发票案，该案涉及全国15个省27市409家涉案公司，进销项价税合计超过4208亿元。

犯罪集团浮出水面警方分析海量数据

2019年4月初，泸州市公安局经侦支队与市税务局通过警税协作机制，发现了叙永县某公司在接收、开具增值税专用发票方面存在异常。

2019年4月24日，泸州警方对该案进行立案侦查。历经四个月，通过一系列研判，警方发现了以何某某为首的犯罪集团。

该公司没有实际的经营场地，没有真实的货物交易，案件证据的收集一度陷入困境。

经侦民警采取不同以往的工作模式，调取相关数据近300多万条（个），全案进销项价税合计高达4208亿元。

挖掘出犯罪网络涉案个人账户、对公账户、涉案走账账户、资金归结账户、资金链路环路等20000多个（条），疑似违法所得2.3亿元。

犯罪集团层级明确各司其职虚开发票

调查发现，该犯罪集团分为三大层级联系紧密，层层衔接。

何某某，犯罪集团控制人，主要负责整个犯罪集团的运营和对外联系，掌握整个犯罪集团用于走账的涉案资金和违法所得。

犯罪集团的骨干成员，为何某某设立虚开公司，按照何某某的指示领票、开票。

犯罪集团其他成员，系何某某的亲戚，负责提供身份信息用于开设参与犯罪的公司和银行账户。

实体企业通过购买犯罪集团虚开发票，抵扣增值税和偷逃消费税。

长途跋涉两次收网不畏艰难打击犯罪

2019年11月，泸州公安抽调多个警种精干警力150余名，成立收网工作组，分为华北、华东、华南三个抓捕组。抓捕组开赴34个抓捕地，辗转7万余公里，实施抓捕行动。

11月下旬，辽宁的气温跌到零下20多度，办案民警冒着严寒在犯罪分子窝点附近的一个围墙上蹲守了12天。

在这12天里，所有民警三班倒，为了不错过任何细节，值班时尽量不吃不喝，最终他们掌握到犯罪头目的精确作息时间……

经过两次收网行动，警方共抓获嫌疑人146人。至此，该起特大虚开增值税专用发票案告破。