【钱江晚报】台州一财务三年挪用公款7000万！在杭州等地疯狂买房 2021.4.18

台州一财务三年挪用公款7000万！在杭州等地疯狂买房

发布时间: 04-18

临海一位财务人员

花三年时间，

“蚂蚁搬家”式地挪走了公司7000万元，

疯狂购房，疯狂炒股。

要不是这巨大的财务漏洞让企业面临重大危机，

企业主都还不知晓！

更令人惊愕的是，这位财务，本身就是个有钱人。

今年年初，台州临海市某电子信息科技公司在对账时发现了巨大财务漏洞，近7000万元资金被员工挪作私用。企业当下发展本身就困难重重，如今资金上还被挖了个大坑，企业面临重大危机。企业主急忙报警求助。

临海市公安局抽调精干力量快侦快破，很快就查到了犯罪嫌疑人小李。据小李交代，他是公司的财务，挪用资金的过程已经持续了三年。

据民警调查，自2018年起，小李就利用职务之便，分多次将公司40余张承兑汇票背书到自己名下的空壳公司，共计挪用公款近7000万元。

说起来，小李生活富足，工资收入也不算低。

作为公司财务人员，除了每月8000元的工资收入，年终奖还有7万元，另外，公司还会发放2万元的生活补助，算起来，年收入18万元左右。

但他一直热衷于各种投资，种种操作，使得他经济上出现了巨大的亏空，收入根本无法支撑他的日常开销。

他喜欢炒股炒期货，基本上处于亏损状态。

在挪用公款买房前，他名下已有三套房，临海古城街道有一处122平方米的房子，椒江有一套98平方米的房产，在杭州还有一套167平方米的房子。

他有过两段婚姻，第一段婚姻结束时，他送了前妻一辆奔驰车，孩子跟随前妻生活，他每月要支付一笔抚养费。

后来再婚，办婚礼，又欠下一笔债。

因为工作总是和钱打交道，于是，他有了挪用公款用于自己日常生活开支的念头。

小李交代，挪用的钱，他分多种形式进行了投资。

首先，在炒股票炒期货上加大了投入。他说，自己多炒多亏，光炒期货就被爆仓四五次，最大一次爆仓损失500多万元。

这也让他意识到自己并不是炒股“行家”，又开始其他的投资——疯狂买房。

2018年6月，在临海和杭州分别购置了一处250平方米和一处59平方米的房产。

2018年12月，通过竞价购得杭州西湖区一处230平方米的房产。

2019年10月，通过竞价购买了杭州市江干区航空大厦一处154平方米的房产。

2020年6月，通过竞价购买了杭州市西湖区一处56平方米的房产。

另外，他还投资股权与基金。

2018年，购买了苏州一家投资创业中心的股权。

2019年，购买了15万元的中国科创基金。

2020年8月，他又以自己注册的公司名义，购买了宁波梅山保税区一家投资合伙企业的300万份基金。

据了解，小李炒股票和期货亏损1000多万元，买公司股权几乎没有盈利，唯有房产在稳定增值，到目前为止，总体增值40%到50%之间。

嫌疑人已经归案，按理说民警的主要职责已经完成了。但是办案民警认为，这起案子对企业打击很大，如何最大限度地帮企业追回赃款，减少损失，成了办案民警牵挂和操心的事情。

经过一番费心筹谋后，在办案民警牵头下，律师、银行家、基金经理、会计师等专业人员组建而成的专家团队迅速投入涉案财物处置工作。银行家、基金经理对股票、期货、股权、房产进行合理性评估与操作规划；律师对追赃工作提供法律援助；民警通过口供突破、法制教育，让嫌疑人配合退赃。

通过沟通协调，司法局公证人员来到看守所现场作证，办案人员同犯罪嫌疑人签订股权、股票、房产、基金等委托处理协议书，快速查封犯罪嫌疑人8套房产、冻结银行账户资金1140万元、公司股份1100万元，预计可为企业追回6000余万元，将公司的损失降到最低。

来源：都市快报、钱江晚报